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西破获特大虚开增值税案 涉案金额超260亿

时间:2017/12/15 18:00:41   作者:管理员   来源:http://www.xzmksb.com   阅读:1509   评论:0
内容摘要:  在广西境内有10个虚开增值税的团伙,长期盘踞在南宁市和崇左市,掌控国内3254家空壳公司,疯狂向外虚开增值税。近日,广西河池警方破获这起督办的“609”特大虚开增值税案,捣毁10个制售犯罪团伙,抓获51名嫌疑人,初查涉案金额超过260亿元,涉及全国30个省份、1.6万多家企业...

  在广西境内有10个虚开增值税的团伙,长期盘踞在南宁市和崇左市,掌控国内3254家空壳公司,疯狂向外虚开增值税。近日,广西河池警方破获这起督办的“609”特大虚开增值税案,捣毁10个制售犯罪团伙,抓获51名嫌疑人,初查涉案金额超过260亿元,涉及全国30个省份、1.6万多家企业,其中,在广西的涉案金额就达78.7亿 元。12月13日下午,河池警方向媒体通报这起特大虚开增值税案件。

  发现虚开增值税普通线月份,河池市宜州区国家税务局在对辖区纳税人进行税务日常稽查过程中,发现广西宾宾建材有限责任公司等11户纳税人有涉嫌虚开增值税普通的行为,马上向警方报案。

  随后,办案民警调取相关的银行交易数据和上千个单位的工商、税务数据资料,通过对这些数据资料的分析梳理和深入摸排、细致比对、顺线跟踪及秘密侦查,先后锁定了以犯罪嫌疑人詹某林、詹某福、詹某钦、詹某凡、邱某江、邱某昌、刘某杰、刘某梓、刘某兵等为首的涉嫌虚开增值税的多个犯罪团伙。这些嫌疑人主要是外省人。

  这些犯罪团伙主要特点是家族式为纽带,有夫妻关系、亲戚关系等,他们拉拢自己亲友,在网上购买他人身份证和后,委托中介公司到工商部门注册公司,成立“空壳公司”,套取增值税后大额度、大批量对外虚开,在申报纳税期限到期前“丢弃”原“空壳公司”,同步又注册新公司,然后又疯狂对外虚开增值税,严重扰乱了正常的市场经济秩序,给国家税款造成巨大流失。


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